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跨境电商的财税政策是怎样的(跨境电商财税合规的十大问题)_快手号出售

发布日期:2022-07-15 15:20:19

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中国人民银行多次下令严格控制私人和大额现金交易。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 2017年7月1日正式实施(中国人民银行令[2016]第3号)

(一)当日人民币5万元以上(含5万元)及等值1万美元以上的现金存取款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇票结汇及支付等形式的现金收付。

(2)非自然人客户的银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易在人民币200万元以上(含200万元)且外币等值在20万美元以上(含20万美元)。

(三)自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔交易或累计交易金额在50万元人民币以上(含50万元人民币)且等值外币在10万美元以上(含10万美元)的境内资金划转。

(四)自然人客户的银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计交易金额在20万元人民币以上(含20万元人民币)且等值外币在1万美元以上(含1万美元)的跨境资金转移。

根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号)规定,2019年1月1日起,非银行支付机构也将提交大额交易报告。也就是说,从2019年1月1日起,微信、支付宝等第三方支付机构转账的大额交易和可疑交易也将被严查!

为依法惩治非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇的犯罪活动,维护金融市场秩序,最高法院、最高检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》。近两年内因非法买卖外汇受到行政处罚,交易违法所得最低超过5万元,或者非法经营金额超过250万元,构成非法经营“情节严重”的,以非法经营罪处罚。第一次非法买卖外汇,非法经营额达到500万元,或者违法所得达到10万元,属于“情节严重”,以非法经营罪处罚。

2020年5月13日发布银发[2020]105 《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》号,对公账户管理金额起点为5 0万元,私人账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。河北7月1日试行,浙江、深圳10月1日试行。并监控大额现金的进出。

以下是几个真实案例,供大家参考:

1.案例:广东人梁非法买卖外汇案。

2014年11月至2016年10月,广东人梁某以偷税为目的,分82笔将出口贸易货款2403万港元转入地下钱庄境外账户,后地下钱庄分94笔将1956万元转入梁某及其亲属境内账户。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法外汇买卖。数额巨大。违规性质恶劣,严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其进行58.66万元的行政处罚。

案例二:香港居民潘某非法介绍买卖外汇案。

2014年,潘通过其境内个人结算账户收款11名境内个人叶某,共计403万元,并联系香港地下钱庄支付501万元港币

2016年7月至9月,杜某违反银行卡管理规定,利用境外销售终端(POS机)多次将人民币兑换成港币现金,金额共计679.11万元。该行为违反《外汇管理条例》第三十条,构成擅自买卖外汇。根据《个人外汇管理办法》的第45条。罚款101.87万元。

案例四:广西人李某鑫、莫某强因非法兑换外汇被判非法经营罪。

2019年8月至12月,李某鑫、莫某强通过非法持有他人信用卡十张,将钱款兑换成港币,共计2184.7万元。经广东省中山市第一人民法院判决:违反国家规定非法买卖外汇,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。判处李某鑫有期徒刑四年,并处罚金10万元。判处莫某强有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。扣押现金人民币157550元、POS机2台、工行电子密码器1台、中行u盘1个、手机3部、银行u盾3个、银行卡作案工具一批,依法予以没收。

今年,中国人民银行《外汇管理条例》公开征求意见的通知进一步加大了对非法跨境支付和非法外汇的打击力度。所以,想要做一个稳健的跨境电商,一定要做好跨境电商的财税合规工作,否则有一天可能会遭遇雷劈,得不偿失。

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